通知公告
中共黃山市徽投集團委員會關于巡察整改進展情況的通報
根據縣委統一部署和要求，2019年8月13日至9月12日，縣委第三巡察組對徽投集團開展巡察，并于2020年3月24日反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。
一、巡察整改組織領導情況
縣委第三巡察組巡察反饋的問題，集團黨委照單全收，并結合集團公司實際認真抓好整改。通過三個月的集中攻堅，完成了縣委巡察反饋問題的整改任務，取得了階段性成效，全面提升集團黨委管黨治黨能力和水平，加快推進國有企業深化改革步伐，有效推動集團公司實現高質量發展。
（一）提高政治站位。3月24日反饋會后，集團黨委于3月25日召開專題會議傳達反饋會精神，迅速統一思想，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，切實把做好巡察整改工作作為當前最重要的政治任務。在專題會議上，大家一致認為，縣委巡察反饋的問題全面客觀、直切要害，具有很強的針對性和指導性，集團黨委對此高度重視、態度鮮明，完全贊同和誠懇接受縣委第三巡察組的巡察反饋意見，要求集團班子以上率下，嚴肅認真抓好問題整改。集團黨委理論學習中心組開展5次專題學習，進一步提升管黨治黨的責任意識，增強巡察整改的思想自覺和行動自覺。
（二）強化組織保障。為全面加強對巡察整改工作領導，成立了以集團黨委書記、董事長洪筱明同志為組長，其他班子成員為成員的巡察整改工作領導小組，下設辦公室統籌協調推進巡察整改工作。集團黨委主要負責人以上率下，帶頭抓整改，切實履行主體責任；集團黨委班子成員落實“一崗雙責”，帶頭領辦、督辦、協調和聽取工作進展情況，針對性提出對策措施；集團各部門、各單位圍繞個性問題和共性問題主動認領，各司其職，持續推進各項措施落實到位，在集團上下形成了領導有力、工作有序、齊心協力抓整改的工作格局。
（三）突出整改實效。對照縣委巡察反饋意見，印發《集團黨委落實縣委第三巡察組反饋問題整改方案》，針對反饋的4大方面、19個問題，細化成57項具體整改項目，有針對性制定整改措施197條，明確了巡察整改的時間表、路線圖。集中整改期間，召開董事會2次、黨委會6次、領導小組會議8次，開展大調研活動1次，開展專題培訓9次，扣緊壓實整改責任，確保整改任務見底清零。集團班子召開巡察整改專題民主生活會，班子成員對照巡察反饋問題，主動認領責任，嚴肅認真開展批評和自我批評，達到了“紅臉、出汗”的效果。
（四）聚焦重點難點。針對巡察反饋的重點難點問題，開展“三整治一提升”行動，以切實有力的舉措，推進工程、國資、財務等方面重點難點問題的解決。針對國有企業深化改革不到位問題，組織城投公司、市政公司、新安建材公司、新百旅公司、湖田山公司等外出考察學習16次。組織開展大調研活動，深入各子公司聽取意見建議，及時修訂完善相關制度，有效提升企業的運行質量。
（五）注重建章立制。堅持“當下改”和“長久立”相結合，把制度建設貫穿巡察整改全過程、各方面。制定或修訂集團“三重一大”事項決策制度、請示報告實施細則、權屬子公司財務審批權限的規定、子公司高管經營業績考核與薪酬管理辦法、小微型工程項目管理辦法等29項制度，為巡察整改落實提供了有力的制度保障和剛性約束，有效解決集團改革發展中的難點痛點堵點問題，提升了集團發展質量。
二、巡察反饋問題整改情況
（一）圍繞加強黨對國有企業的全面領導，檢查企業黨委落實黨的路線方針政策和中央重大決策部署情況
1.國有企業深化改革不到位
（1）針對“改革重組系統推進不夠”問題
整改情況：一是召開集團黨委理論學習中心組學習會，傳達學習習近平總書記關于深化國有企業改革重要批示精神、縣委縣政府深化國有企業改革方案精神，提升班子成員深化國有企業改革思想自覺和行動自覺。二是加強集團“3室4部1中心”建設，集團審計法務部負責人已配備，黨群工作部（人力資源部）負責人配備納入2020年選聘（招聘）計劃，力爭年底前配備到位。三是2019年12月完成新百旅公司與縣旅發公司股權剝離并簽訂正式協議。四是重視清產核資審計問題后續整改工作。截至目前，88處資產已完成整改74處，涉及林業科技推廣中心、自來水公司、糧食購銷公司等14處房產因經營性資產租賃收益分成未明確、辦證資料不全等原因一時無法整改的，下步將按縣政府要求做好資產問題處置工作。五是深入貫徹落實縣委縣政府《歙縣深化國有企業轉型改革實施方案》（歙發〔2018〕26號）文件精神，聚焦3年改革目標任務，切實抓好公交公司、住建中心等企業整合并入工作，積極有效解決并入企業的遺留問題，提升并入企業的質量。
（2）針對“監事會形同虛設”問題
整改情況：一是集團召開職工代表大會，選舉集團職工監事、職工董事。二是監事會主動邀請第三方進行監督，聘請會計事務所完成對集團高管履職情況和財務管理情況的審計和反饋工作，提升監督實效。三是4月份監事會監事長參與集團大調研活動，深入集團9家子公司采取現場察看、聽取匯報、查閱資料等方式了解各子公司的經營現狀，提出合理化意見建議12條，均被集團采納。四是修訂監事會議事規則，明確監事會開展監督活動的具體要求，壓緊壓實監事會的責任。
（3）針對“盈利點少”問題
整改情況：一是采取“走出去、引進來”等方式，積極拓展發展思路和借鑒成功經驗。組織城投公司、新安建材公司、湖田山公司、新百旅公司等到浙江、湖南及周邊地區考察學習16次；與中惠旅集團簽訂合作協議，組織新百旅公司營銷人員赴長沙中惠旅集團進行培訓，學習中惠旅集團先進的網絡營銷模式和服務理念；邀請渤海證券研究所到集團開展市場化運營專題培訓，提升管理能力。二是統籌推進集團“五大板塊”發展，做好效益文章。①投融資、城鄉基礎設施板塊。城投公司融資服務費、市政公司代建服務費標準經縣政府批復同意并按規定計提，兩大板塊實現了創收。②國有資產運營板塊。國資公司強化對351處經營性資產的管理，2019年實現租金收入729萬元。今年以來，努力克服疫情造成影響，積極盤活閑置資產，有效提升資產的利用率，截至目前已收租金400余萬元。③置業板塊。新安建材公司開發區臨時砂石加工點于2019年10月正式投產運營，截至目前實現砂石銷售收入2500余萬元；杞梓里、璜田砂石加工點于2020年5月投產運營，目前已實現銷售收入150余萬元；啟動歙縣徽投砂石生產基地項目建設，計劃年產砂石60萬噸，力爭在年底前完成建設。同時加快金川、小川砂石加工點建設，“一園多點”建設布局基本形成。2020年5月，成功收購歙縣陸壹零礦業有限公司，進一步拓展砂石產業市場。④人文旅游板塊。新百旅公司于2019年7月1日正式從縣旅發公司剝離，2019年7-12月創收1109.77萬元，同期相比增長59.23%；今年來努力克服疫情造成的影響，2020年1-6月，共接待游客3.46萬人，收入339.26萬元，并完成2處景區合作小主體收購工作。湖田山景區一期計劃投資4億元，目前已完成EPC工程項目招標，力爭明年開園。三是結合全縣“十四五”規劃，聘請專業機構啟動編制集團“五大板塊”發展規劃，力爭年底前完成，為集團未來發展明確方向、理清思路。
2.重大決策部署落實不到位
（1）針對“重點任務推進緩慢”問題
整改情況：一是對2019年28個重點項目進行一次“回頭看”，開展工程領域突出問題專項整治，對2019年未完成的在建重點項目進行實地調研，倒排時間表，明確責任、加快推進，針對因施工單位原因造成工期延誤，約談項目負責人8人10次。截至目前，2019年28個重點項目中，已完工項目12個，在建項目8個，擬建項目2個，項目調整2個，因客觀因素無法實施4個，累計完成投資2億元。二是針對因征地拆遷等非主觀因素影響的市政項目，明確聯系領導，成立專門部門負責對接，加強與徽城、桂林、富堨等項目鄉鎮及相關部門的溝通協調，并對擬建和在建項目建立征地拆遷臺賬資料，著力推進重點難點問題解決。三是2020年縣委、縣政府下達集團公司500萬元以上重點項目共29個，進一步加強項目管理，逐一明確項目聯系領導，嚴格落實項目責任領導和項目聯系人的主體責任，印發《2020年工程質量安全年行動方案》、《關于進一步加強市政項目建設管理的通知》，完善《承攬工程一次性告知書》，定期聽取情況匯報，強化項目推進。牽頭召開在建項目施工單位、監理單位負責人參加的項目管理工作會議，開展工程項目專項檢查4次，發現問題58個，下發整改通知單7份，約談施工單位、監理單位、地勘單位10次，及時督促問題整改到位，有力有效推進2020年重點項目的建設實施。集團上下努力克服疫情造成的影響，在全縣率先復工復產，截至目前，29個項目已啟動實施21個，開工率72.4%。
（2）針對“創城創衛工作不夠扎實”問題
整改情況：一是加快推進創城項目建設，歙州廣場D區、新安路延伸段等工程分別于2019年9月、2020年1月完工。二是加大小區整治力度，投入資金69.4萬元，用于修復區間道路、更換破損公益宣傳廣告、綠化帶苗木補種及養護、破損路燈維修等，改善了小區硬件條件。會縣城管局對漁梁、七里頭、歙州佳苑等安置小區5戶亂搭亂建進行拆除，會住建、城管等部門對3處小區違規裝修進行整治，小區亂搭亂建現象得到明顯改善。開展亂拉電線、亂停亂放、牛皮癬等集中整治行動，落實小區包保責任制，定期開展巡查檢查，對牛皮癬及時整治；在各小區安裝充電樁，有效解決小區居民充電難題；及時對小區亂停亂放業主進行勸導，通過切實有效措施，小區文明創建扎實有效推進。三是強化物業公司作用發揮，建立健全物業考核管理辦法，督促物業公司履行管理職責。2019年12月，終止冷水鋪安置小區龍輝物業公司服務關系；2020年4月下旬，因疫情期間管理疏忽造成歙州佳苑安置區違章搭建問題，對慶山物業公司負責人進行約談和處罰，并責令該物業公司對違建進行了拆除。四是加強集團創城創衛工作領導，調整充實創城工作領導小組，明確由集團主要領導任組長，分管領導任副組長，下設辦公室；下發6個安置區和豐樂西園小區的聯系包保方案，成立包保工作組，負責包保小區內的文明創建工作。堅持常態化開展督查檢查，積極協助物業抓好問題整改，下發《通報》2期，不斷壓實包保小組責任。
（3）針對“易地扶貧搬遷項目建設滯后”問題
整改情況：一是強化項目的跟蹤問效，2020年4—5月，會縣易扶辦對20個易扶后扶項目實施情況進行一次“回頭看”，對發現的問題及時督促相關鄉鎮進行整改。截至6月底，20個易扶后扶項目已全面竣工。二是強化易扶后扶項目資金監管，截至6月底，已完成資金撥付3035.27萬元，剩余款項按照相關項目報賬程序及要求及時撥付。
3.資金存在重大風險
（1）針對“項目融資資金大量沉積”問題
整改情況：一是編制2020年年度預算和2020年還本付息預算，針對項目實施情況，加強對項目融資資金的管理和調度，有效避免出現資金沉積。二是出臺集團“資金池”管理制度，將部分可靈活使用資金匯繳集團資金池，由集團統一管理，實現資金高效運轉。三是針對專項資金無法它用問題，通過與放款銀行簽訂協定存款利率，降低融資成本。
（2）針對“債務數額巨大”問題
整改情況：一是針對政府性債務，集團公司已會縣財政局明確了債務分攤機制。二是開展黨委理論學習中心組專題學習，深入學習貫徹習近平總書記關于防范化解重大風險的重要論述，提升集團班子成員預防和防范金融風險的意識；組織人員赴黃山區國開投學習考察，拓展工作視野。三是有序做好資金償還，依據縣財政局債務化解計劃，積極配合縣財政通過安排年度預算資金、超收收入、盤活財政存量資金、出讓政府股權等方式，做好年度債務資金的償還工作。
（3）針對“應收款數額巨大”問題
整改情況：一是組織財務人員對集團各權屬子公司外部應收款開展專項清理，逐筆梳理排查，對逾期未收回的著力催收。截至目前，2018年底城投公司應收款3.61億元，已清理2.36億元。二是建立定期核查清理機制，每年末財務中心對各子公司應收款進行排查分析，追根溯源，加大清收力度，強化跟蹤問效，確保應收款應收盡收。
（4）針對“資金投資收益率低”問題
整改情況：一是成立由徽投集團總經理牽頭、集團財務中心和城投公司組成調研組，深入三家參股企業，重點對企業履行合同約定及執行情況、企業復工復產、生產經營等進行調研，對資金安全情況進行評估，并就下步提出具體要求。二是采取函告等方式，明確了聯系溝通機制及投資后資料報送機制，并確定專人與三家企業進行日常聯系對接，確保及時掌握三家企業的經營狀況，做好投資風險預判。三是出臺《參股企業管理辦法》，規范參股企業管理，確保及時發現企業經營中出現的問題，提早做好風險預警。
（5）針對“大額工程款未結清”問題
整改情況：一是對2013—2019年未及時結算的工程款進行清理，并按規定及時撥付。截至2020年6月，已結算工程款8.6億，因付款節點未到等原因，尚余0.99億元未支付（只占合同價10%），針對未撥付工程款，明確專人負責抓好落實，按合同做到應付盡付。二是針對工程質保期影響工程款支付問題，明確責任部門負責做好工程質量認定和質保期支付的審查，加強對工程質保期的規范管理。三是健全工作機制，完善《工程項目管理辦法》，明確工程款支付流程和工程收尾階段的跟蹤管理，確保工程款按規定及時撥付。
（6）針對“資金大額出借”問題
整改情況：一是對2015年以來出借的資金開展清收，并對相關負責人進行提醒談話。二是完善城投公司和深渡山水畫廊旅游置業有限公司1.26億元借款出借手續，明確資金收益。三是對2019年發生的重點外部借款進行清收，涉及4家公司共計600萬借款本金與34.595萬元利息已收回。四是修訂《黃山市徽城投資集團有限公司“三重一大”事項決策制度》《黃山市徽投集團有限公司權屬子公司財務審批權限的規定》等制度，組織財務中心財務人員進行專題學習，切實加強對資金的管理。
（7）針對“財務不明晰”問題
整改情況：一是邀請容誠會計事務所對集團高管、子公司負責人及財務中心人員進行財務業務知識專題培訓，開展相關法律法規的學習，樹牢依法治企的理念。二是成立財務中心統一進行財務核算，確保賬務的準確、唯一、真實。三是從自來水公司、糧購公司、公交公司選調（上掛）3名會計人員，充實集團財務中心人員力量。
（8）針對“存在稅務風險”問題
整改情況：一是按縣政府及稅務部門要求做好稅費應繳盡繳工作。二是邀請容誠會計事務所對公司財務中心進行財務業務知識培訓。三是組織財務人員對國家稅務政策進行學習，不折不扣落實好國家稅務政策，做到依法納稅。
（9）針對“存在隨意調賬現象”問題
整改情況：一是對賬賬不符問題進行核實，按照第三方機構審計意見進行規范調整。二是組織財務人員對《會計法》、《會計準則》等會計法規進行學習，增強財務人員責任意識和法律意識，規范財務行為。三是邀請容誠會計事務所注冊會計師對公司財務中心人員進行財務業務培訓，提高財務人員的專業素質和業務水平。
4.國有資產監管存在疏漏
（1）針對“權責不明”問題
整改情況：一是成立集團公司后，對城投公司、國資公司的業務進行了合理分工，明確集團名下經營性資產統一由國資公司負責經營管理，收益歸國資公司。二是積極與縣財政等相關部門對接，做好后續并入資產實質性移交，實現產權、經營管理權集中統一，合理確定收益分成，逐步化解資產管理維修成本壓力。三是出臺《集團公司國有資產出租管理暫行辦法》，規范資產出租行為，提高國有資產經營效益。
（2）針對“資產存在安全隱患”問題
整改情況：一是針對置換的9棟漁梁老舊房產，聘請專業人員進行實地察看，提出修繕和處理方案。目前已有4處房產采取以租代養方式進行管理，其它5處房產落實了包保責任制。二是成立資產安全排查領導組，組織對集團名下資產開展安全隱患情況大排查，涉及6家子公司、6個安置區共計資產55處，存在安全隱患資產9處，及時采取措施進行整治。三是落實定期排查機制，強化跟蹤問效，及時消除集團資產安全隱患，對安全隱患資產進行登記造冊，發現問題及時上報、及時整治，確保國有資產安全。
（3）針對“管理不到位”問題
整改情況：一是目前6個安置小區因入住率低等原因不具備成立小區業主管理委員會，繼續按照政府要求，做好過渡期間6個安置小區的日常管理工作，二是加強對物業的監管，修訂考核制度，并完善獎懲辦法，強化物業公司的作用發揮。三是加強宣傳引導，借疫情防控和創城創衛包保之機，通過文明宣傳廣告、上門發放愛國衛生宣傳手冊等方式大力開展宣傳引導，提高小區居民參與管理的意識。四是主動與徽城鎮對接，適時做好符合條件的小區業主委員會組建和小區移交工作。
5.意識形態工作較薄弱
（1）針對“重視不夠”問題
整改情況：一是出臺意識形態工作責任制，將意識形態工作納入“不忘初心、牢記使命”專題民主生活會重要內容，強化班子成員的責任意識；納入集團各黨支部書記抓黨建述職的重要內容。二是2020年5月22日集團黨委專題聽取各子公司意識形態工作匯報，專題分析并進行部署。三是2020年4月，結合各子公司開展“一崗雙責”談話，將意識形態工作內容納入員工談心談話的重要內容。四是2020年4月27日邀請縣委宣傳部領導到集團進行意識形態專題輔導。五是將意識形態工作內容納入子公司2020年黨建工作考核的重要內容，進一步壓實意識形態工作責任。
（2）針對“管理不夠嚴謹”問題
整改情況：一是出臺宣傳陣地管理辦法，對簡報、網站、微信和QQ工作群等作出具體規定，督促各子公司按照要求加強宣傳陣地的監管。二是加強對各子公司相關人員的培訓，對各子公司在宣傳陣地方面進行一次自查自糾。三是加強對集團及各子公司的日常督查檢查，做到問題早發現早處理，開展一季度黨建督查，下發通報1期。四是落實風險排查機制，切實抓好意識形態風險排查。
（3）針對“風險防范意識不強”問題
整改情況：一是邀請公安部門對自來水公司系統、公司網站進行技術檢查，及時修補漏洞。二是聘請第三方機構對系統進行維護，2020年5月份對自來水公司報裝營收財務系統、智慧水務系統、二水廠自控及監控系統進行網絡安全等級認證（二級），并提交公安局網安部門備案審核。三是完善集團公司與移動公司網站服務協議，督促其加強對集團公司網站的安全維護。四是出臺網絡輿情處置辦法，完善風險防范和處置機制。
（二）圍繞推動縣屬企業全面從嚴治黨向縱深發展，檢查企業黨委、紀委落實“兩個責任”情況
6.黨委主體責任履行不夠
（1）針對“黨風廉政建設‘一崗雙責’談話落實不到位”問題
整改情況：一是組織班子成員開展“一崗雙責”談話，實現集團班子成員、班子成員與分管部門負責人及各權屬子公司負責人全覆蓋，6月份集團領導班子結合巡察專題民主生活會開展“一崗雙責”談話，樹牢廉潔從業意識和底線思維。二是4月份集團黨委開展理論學習中心組學習，對黨紀黨規進行專題學習，強化班子成員紀律意識、規矩意識。三是2次召開黨風廉政建設和反腐敗斗爭專題會議，4月份11家部門（子公司）主要負責人就黨風廉政建設“一崗雙責”落實情況進行述職，進一步強化“一崗雙責”責任履行。四是由集團紀檢監察室及時督促提醒落實“一崗雙責”談話常態化機制。
（2）針對“廉政風險防控未抓實”問題
整改情況：一是4月份集團印發《關于開展2020年廉政風險點排查工作的通知》，組織開展集團各子公司風險點大排查，排查出廉政風險點285個，制定防范舉措325條，5月22日集團黨委專題聽取風險點排查情況匯報，建立風險點排查工作機制，實行動態管理。二是進一步加強集團審計法務部建設，采取選聘、派駐等方式配齊審計法務部人員2名，其中負責人1名。三是邀請渤海證券研究所、容誠會計事務所到集團開展市場化運營和財務管理專題培訓，提升班子成員、業務人員及財務人員風險防范意識。四是強化督查指導，明確集團紀檢監察室對集團下屬子公司廉政風險點落實情況常態化督查檢查，進一步壓實責任。
（3）針對“專項整治停留在紙上”問題
整改情況：一是2020年4月18日，集團黨委召開理論學習中心組學習會，深入學習習近平總書記關于力戒形式主義和官僚主義的重要批示指示精神，提升了班子成員思想自覺和行動自覺。二是2020年5月份集團黨委成立督查組，對集團各子公司2019年“1+N”專項整治行動開展“回頭看”，進一步鞏固整治成果。印發2020年“1+N”專項整治行動方案，持續推進國有資產整合并入和制度建設，進一步提升整治成果。三是2019年12月份公開招聘一名紀檢監察干部，加強了紀檢監察室人員力量。
7.集團紀委監督乏力
（1）針對“紀委班子不健全”問題
整改情況：一是加強紀委班子建設，2020年5月配齊2名紀委委員。二是加強紀檢監察室建設，2019年12月通過公開招聘1名紀檢工作人員。
（2）針對“紀委書記‘三轉’落實不到位”問題
整改情況：落實“三轉”要求，對紀委書記兼任的崗位按要求進行調整，免去紀委書記兼任糧食購銷公司黨支部第一書記職務。
8.日常監管薄弱
（1）針對“對‘關鍵少數’監管不到位”問題
整改情況：一是2020年1月組織集團“關鍵少數”開展廉潔承諾活動。二是2020年4月組織開展反面案例“身邊事教育身邊人”警示教育活動，5月22日集團黨委理論學習中心組召開“身邊事教育身邊人”警示教育專題研討會，集團各黨支部同步開展警示教育。三是暢通監督渠道，出臺《個人事項請示報告制度》，建立健全管理層人員廉政檔案，對1名管理層人員未如實報告個人重大事項給予誡勉談話。四是通過“一崗雙責”談話、集體廉政談話等方式，切實加強對“關鍵少數”和重點領域的日常監督。
（2）針對“警示教育未延伸壓實”
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